今年4月27日，海珠警方在接报一高校女生被冒充快递公司理赔中心陌生来电诈骗5万余元的警情。经过近一个月的分析研判和侦查，最终确认了该案背后的诈骗团伙在境外对事主实施电话诈骗后，通过境内“洗钱”团伙对诈骗资金进行多级流转，“洗钱”团伙通过银行卡等形式拆分流转资金后，安排人员在广西南宁等地的柜员机上取款。
5月28日，海珠警方奔赴南宁，在当地警方的密切配合下果断收网，一举打掉了一个为境外冒充快递客服电信网络诈骗团伙“洗钱”提款的团伙，抓获黄某(男，32岁)等犯罪嫌疑人16名，缴获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部，成功冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支付宝账号59个。
经审查，黄某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前，该案11名犯罪嫌疑人已被依法执行并移送审查起诉，已查证其涉及全国范围内的同类案件10。
办案介绍，以黄某为首的“洗钱”团伙，通过各大兼职群等网络平台发布寻找招募“兼职”的信息，要求租用“兼职者”的个人银行账户或第三方支付账户。他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后，提供给诈骗团伙“跑码”，即提供二维码给被诈骗事主扫码转账。事主被诈骗的资金进入这些个人账户后，团伙会将收到的资金转入指定账户，再安排取款人员到柜员机上提现。
该团伙会给每个“兼职者”提供每天200元左右的报酬，加上免费唱K等回报，而其进行转账“洗钱”操作，每转账1万元会抽取150至200元作为“服务费”。据悉，这些“兼职者”中不少是大中院校的学生，多次参与其中。佳山三花