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出租收款二维码每天能日赚200元? 当心成“洗钱”工具

※发布时间:2019-11-28 7:15:39   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  今年4月27日,海珠警方在接报一高校女生被冒充快递公司理赔中心陌生来电诈骗5万余元的警情。经过近一个月的分析研判和侦查,最终确认了该案背后的诈骗团伙在境外对事主实施电话诈骗后,通过境内“洗钱”团伙对诈骗资金进行多级流转,“洗钱”团伙通过银行卡等形式拆分流转资金后,安排人员在广西南宁等地的柜员机上取款。

  5月28日,海珠警方奔赴南宁,在当地警方的密切配合下果断收网,一举打掉了一个为境外冒充快递客服电信网络诈骗团伙“洗钱”提款的团伙,抓获黄某(男,32岁)等犯罪嫌疑人16名,缴获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部,成功冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支付宝账号59个。

  经审查,黄某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前,该案11名犯罪嫌疑人已被依法执行并移送审查起诉,已查证其涉及全国范围内的同类案件10。

  办案介绍,以黄某为首的“洗钱”团伙,通过各大兼职群等网络平台发布寻找招募“兼职”的信息,要求租用“兼职者”的个人银行账户或第三方支付账户。他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后,提供给诈骗团伙“跑码”,即提供二维码给被诈骗事主扫码转账。事主被诈骗的资金进入这些个人账户后,团伙会将收到的资金转入指定账户,再安排取款人员到柜员机上提现。

  该团伙会给每个“兼职者”提供每天200元左右的报酬,加上免费唱K等回报,而其进行转账“洗钱”操作,每转账1万元会抽取150至200元作为“服务费”。据悉,这些“兼职者”中不少是大中院校的学生,多次参与其中。佳山三花

  

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