和讯网消息湖南华夏商品交易市场有限公司（下称湖南华夏），于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大商品服务平台，曾先后接受过省工商局、金融办、商务厅领导的莅临工作指导。不过近期和讯315却收到了来自全国各地大量投资者对湖南华夏的投诉，指出湖南华夏以现货交易为名实际上采用的交易规则其实属于期货范畴，是一种“变相期货”，违反了国家相关，存在非法期货行为。和讯315查询发现，湖南华夏目前已被列入经营异常名录。
市民陈女士，自2016年8月初起，被QQ上一陌生人鑫诚添加好友，随后便被鑫诚拉进股票群为大家分析股市行情，10月中旬鑫诚以股市行情不好，茶叶投资前景不错为由向大家推荐湖南华夏，却不曾想使自己15天巨亏68万。
据陈女士介绍，2016年8月，鑫诚在QQ上添加陈女士为好友，之后便把她拉进了一个“相亲相爱一家人”股票群。从8月初入群到10月中旬，鑫诚一直在交流群里为大家分析股市行情，获得了广大股友的认可和信任，后鑫诚让群里包括陈女士等人的股友们转去呱呱社区直播间。
“10月中旬的一天，鑫诚在直播间里给我们介绍了茶叶投资，并给大家看了他在茶叶方面的投资获利截图，说现在股市行情不好但茶叶投资前景不错，无杠杆，t+0操作模式，比股市灵活容易挣钱，还有第三方资金托管，并无其他任何风险提示。要求我们把股票清仓，以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网易。几天后跟着鑫诚买了茶叶的群友，经常在群里截图晒自己的盈利情况。
11月1日，鑫诚让湖南华夏的开户经理李某为我办理开户业务，李某只让我提供身份证件，中行银行卡照片和手持身份证照片。所有证件照片都是通过QQ传给李某，开户和签约过程都是李某在网上独自操作完成，整个过程中我没见过开户协议书、合同和风险提示书等文件。”
从11月1日到11月18日，陈女士通过中国银行(601988,股吧)网银银商转账，向湖南华夏平台账户先后入金38万，陈女士在鑫诚的指导下以单价143元买入205003临沧乔木春尖，盈利了7万多元。11月19日，鑫诚告知陈女士说最近要举行千人操盘拉涨停，让大家准备好足够的资金，不能浪费了茶叶的大好行情。前期尝到甜头的陈女士在11月22、23日两天入金50万，加上之前盈利的7万元，陈女士的交易资金总额达到96万元。
“11月24日，鑫诚改用微信号‘梦想财富翻番突击队’与我进行联系，24日到30日他一直催促我重仓临沧乔木春尖直至满仓，11月底我以单价193元左右的价格，96万元全部买入临沧乔木春尖，12月1日当天下午尾盘开始暴跌，从12月2日到12月14日开始连续一字板跌停11个交易日，开盘跌停没人买卖，根本无法交易。下跌开始鑫诚便失去任何联系。”
陈女士告诉和讯315，她发现在一字板跌停期间，很有规律性的每第四个跌停日的尾盘会打开一字板，可以卖出部分茶叶数量。“这分明是有人能够到相关的资金进出才会有的现象，这种现象也说明了他们在后台软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况从而控制行情的。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。我于12月14日以单价59元全部卖出临仓乔木春尖，出金28万元。从总金额96万元到最后的28万元，15天巨额亏损68万元。”据陈女士介绍，临沧乔木春尖最后跌倒了10元左右。
赵先生是湖南华夏105会员单位湖南庆元有色金属经营有限公司（下称湖南庆元）的客户，2015年9月份，赵先生在微信上遇到一个自称叫张思思的女孩主动加其为好友，张思思时不时在朋友圈发些工作生活的小视频，有时还发消息问候赵先生，一来二去就聊得多了。
“有一天我问她在忙什么，她说在看原油行情，很赚钱。并且截图告我，她半年多就从20万变成40多万。经过她的，我在9月18日由她帮我代理开户，本人只提供身份证银行卡照片信息，并没有签字或盖章，也没有被告知投资风险，是她用手机发的验证码开的户。18日当天我入金5万，她给我介绍了一个马姓分析师给我电话喊单，当晚就给我不设止损点重仓操作亏了近2万元，剩下的3万多元马某说钱太少没法操作，多次我加大资金投入，并且说他喊单准确率有九成，一定会帮我把亏的钱赚回来。于是九月下旬我又分两次入金15万，先后总共投资20万元。”
资金的加大投入并没有给赵先生带来好运，在接下来的几天里，马某仍然重仓操作，不设止损点，到10月19号亏的就剩下不到3万元，这时赵先生才感觉不对，就把剩下的钱转了出来，并且拉黑了马某的电话，赵先生说道。
“可是骗子仍不，马某又让张某给我打电话，张某说马某技术不行，看了我的交易报表很心疼，都是真金白银。答应先带我学几天技术再炒原油，可是没聊几句他又说当天有美国原油库存数据EIA大行情，让我继续入金先把钱一点一点赚回来。我仍不就把仅剩的2万多元入金，数据出来前他让我做多两手，结果数据出来是利空，害我差点爆了仓。”再次亏损的赵先生不已，一气之下发短信骂了这三人，并把他们全部拉黑了。
11月2日，赵先生给湖南华夏客服打电话投诉此事，“由于我是电话喊单没有录音，因此不了了之。可恨的是骗子仍不，一个姓徐自称是安徽谷金公司运营中心的人，给我打电话让我去安徽谷金公司考察继续入金，帮我把亏的钱赚回来。”据悉，赵先生目前已在管辖地立案。
查询发现，湖南华夏以及105会员单位湖南庆元，经营范围内均未提到有原油一项，且湖南庆元目前已因登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。而事实上，针对地下炒油乱象，2015年10月20日商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所的资质条件，取得相关部门的经营许可。沈丹阳还指出，此外，报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。根据一份商务厅给出的答复函也显示：湖南华夏没有取得原油经营资质。
陈女士所在的一个群里有50人左右，粗略估计损失金额达到1600万元。陈女士介绍说，通过她的不断，一维的时候与湖南华夏理论，亏损的68万已拿回了40万，湖南华夏认为陈女士的亏损金额里有7万元是当初在平台上的获利，不应该算数。考虑到当时这盈利的7万元是平台的诱饵，陈女士同意这7万元不算在亏损金额里，目前陈女士还有20万元没有拿回来。“我多次向湖南华夏要求退还我被骗的剩余本金，但一直拖延拒不退还。”
2017年4月份，陈女士和群里的四十多人请了律师，律师与湖南华夏进行商讨。“湖南华夏始终说他们是正规的平台，他们只说会员单位违规，但湖南华夏说一维的时候我们已经签了承诺书，所以不再处理。当时如果不签承诺书，最初的40万元湖南华夏都不会给我。这个所谓的承诺书，只有一份而且在湖南华夏那里，没有湖南华夏的任何一个公章。”
据和讯315了解，还有其他一些投资者前期通过自己的不断，拿回了部分损失，但也有投资者质疑，“没见过哪个正规的投资公司，在投资者亏钱之后会退还的，除非是不正当的交易。”
和讯315致电湖南华夏，对方表示湖南华夏的确具有省批文，具体可在官网查询，而针对和讯315提出的其他问题是否可以由平台相关负责人出面作答，对方以采访需要发邮件申请为由进行。和讯315在湖南华夏官网发现一份2013年《湖南省人民金融工作办公室关于公布通过检查验收的交易场所名单的通知》，通知显示，湖南华夏时以湖南华夏有色金属交易市场的名称被列入名单之内。
但有投资者提出，是否平台具有批文，平台的所作所为就算是？对此律师表示，证监会的官网有明确说明，判断交易场所的交易是否可靠，从根本上取决于交易活动、交易规则是否守法合规、监管是否完备、风险是否可控，并非取决于审批机关。而且，经过省级人民的集中清理整顿且验收通过，只能说明基于当时的情况来看，该交易场所是依法合规的，后续仍需由省级人民做好日常监管工作。
国家有关法律法规及相关文件已经明确，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
通过网络搜索发现，早在今年年初，湖南就曾针对湖南华夏涉嫌诈骗的事件在节目中进行过，“湖南华夏实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的茶票价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。”律师表示，如果商家存在恶意隐瞒，或者夸大、虚假陈述事实，让投资人产生错误的引导，使财产遭受损失，相应的商家涉嫌刑事诈骗。
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