:1月15日,江苏检察在线号发布称,常州武进区检方成功办理全省首例P2P非法电子期货交易案。
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2018年1月16日消息,1月15日,江苏检察在线号发布称,常州武进区检方成功办理全省首例P2P非法电子期货交易案。
案发的交易平台“玖鑫大”通过QQ、微信聊天等方式客户投资“炒白银,炒石油,炒贵金属”。涉及人达4000余人,涉案金额1.77亿元,是全省首例利用网络平台P2P进行的非法电子期货交易案。
承办该案检察官戚黎娜表示,“玖鑫大”交易平台确实不存在后台操作数据的违法行为,被害人均为自愿交易,无性为网络诈骗,但是在“玖鑫铜”项目投资的用户几乎全是亏损状态。此后检方改变侦查方向,从大商品的现货查起。
2014年,尹某等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等在互联网上搭建非法交易平台“玖鑫大”,建立四川诚信玖玖投资有限公司,招募以王庆为首的牧蛟文化有限公司等会员单位,培训“投资顾问”、“投资导师”,通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会客户,通过平台从中收取交易手续费、延期费的同时,通过导师客户,将客户的亏损变为公司盈利。
目前,1500名平台用户的财产得到返还,尹某等人因非法经营罪被判处3年6个月,并处罚金50万元,王庆因非法经营罪和罪被判处5年,并处罚金5万元。
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