据了解，目前白银投资黑平台基本上可以分成三种：第一种是渠道商，就是境外的一些证券代理公司在国内成立灰色的分支机构，这些机构主要是寻找国内的投资者投资国外正规平台的白银期货，主要靠收取手续费来盈利;二是既做渠道商又做市商的地下非常白银投资公司，自己一边做交易平台，将大部分投资者下单头寸在自己的交易平台做对冲结算，余下的多空净头寸则再拿到境外投资平台去撮合交易，甚至自己出钱下单与投资者进行对赌;三是对赌交易，自己开发或租赁交易软件，自己成为庄家，与投资者做对赌交易。
如果仅仅只是为了赚一点手续费，地下非法的白银交易平台或许就不会那么多了。所以，到处都是做市商和对赌的非法交易所公司。而在交易环节中，投资者的投资资金的流向则成了一个重大问题。大部分投资者亏得血本无归，或许都不还不知道自己投资的钱是否流向了国际市场。
地下非法白银交易平台是怎样骗钱的?不少非法白银交易平台会打着“帮助”客户将人民币换成外币后存入国外账户中，而要求客户都将自己用于投资的资金转入它所指定的一个账户，或由投资者自己将资金转入某银行账户。而实际情况却是，客户是不可能知道自己的资金是否到达境外。就算客户的资金真的是到达某个银行的账户，却也不可能肯定这些指定的账户是属于个人还是公司的账户，自己的投资资金是否在转到后，是不是又被转移至某个国内的银行账户。
所以，在客户资金打入到相关银行账户这个环节，地下非法白银交易平台完全能实现“明修暗度”。将客户用于投资的资金存入自己设计的假交易平台上做投资。地下非法白银交易平台摇身一变成为庄家。让做空的投资者和做多的投资者在“网上进行对冲交易”。“对冲”不掉的钱，则放到“境外的交易盘中”，地下非法白银交易平台又可以再一次赚取佣金和交易费。
各种地下非法白银交易平台国内代理公司的推广信息在互联网满天飞，通常利用各种博客、QQ群或者论坛等，到处都是分析师分析预测黄金白银的行情走势、秀所谓客户的交易单的截图等等各种山寨网站仍层出不穷，普通投资者一般都很难区分这些网站的线、模拟交易会异常顺利
基本上大部分的外盘公司都会有模拟软件给客户进行模拟交易。绝大部分客户利用模拟软件交易都“感觉良好”，很多都急不可耐地进选择实盘交易。为了让刚进入的新手客户有自信，这些非法交易公司为达到目的，在你选择多单的时候，这些公司会制造出看多的走势。新手在做模拟交易做多做空都很顺利，就是改改数据，非常简单。在模拟软件交易的一帆风顺的客户，一旦进入实盘常常会出现亏损。
白银投资究竟有没有庄家?这个问题要分开来说，如果说是国内正规的交易平台，比如说上海黄金交易所这种，那肯定是没有庄家的!因为目前我国还没有白银定价权，所以一般国内正规的交易平台都是参考国际报价，而白银交易量在国际市场非常大，是没有谁可以操控得了价格的。但法交易平台就不一样了，他们的不是参考国际银价，这个是可以人为控制价格的。
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