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第一现场:金坛警方专栏 QQ接受“指令” 划拨上百万元

※发布时间:2020-1-4 13:09:27   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  互联网、智能手机的普及为人们购物、社交、娱乐等行为带来了极大便利。与此同时,电信网络诈骗、个人信息泄露、病毒和木马让人防不胜防。与其他侵财案件不同,电信网络诈骗一旦发生,财产损失都比较巨大且很难追回,已成为影响社会稳定和群众安全感的突出问题。从今天开始,“金坛警方专栏”将陆续针对本地发生的真实案例,层层剥开新型电信网络诈骗的细节,提高市民的安全意识。首先我们来看一个由QQ引起的诈骗案。

  对方说是之前跟我们公司有生意往来的一家单位,说让我发一份开票的资料给对方,因为我是公司的会计,之前也经常有公司问我要开票的资料,当时我也没觉得有什么,后来我就跟对方加了QQ,然后把开票的资料发给对方了。

  打电话的人自称是智胜公司的经理,正当小陈准备把情况向公司负责人张总汇报时,张总主动找到了小陈。

  我看了一下当时他QQ上名字写的就是我们公司张总的名字,当时他就给我发了一条消息问我,有没有一家叫智胜的公司跟你联系,然后和前夫同居的日子我就说我知道了,我已经把开票的资料发给对方了。

  张总在QQ上说,智胜公司的经理已经和他提前联系过了,两家公司也有合作的打算,让小陈把公司流动资金的情况发给对方,小陈就照做了。没过一会儿,张总又在QQ上联系小陈,说他已经收到智胜公司的合作款项,但合同出了些问题,要先把款项退还给智胜公司。

  张总说的这笔款项有130多万元,并不是一笔小数目。由于张总说自己在开会,小陈就反复在QQ上和他确认,得到同意后,小陈将这笔钱汇到了智胜公司的账户。

  当天下午,小陈来到张总办公室,告诉他事情已经办妥,可没想到张总却对这件事一无所知。小陈这才意识到自己被骗了,赶紧向机关报案。

  我们通过我们自己的一个止付的手段,及时有效的对这个被诈骗的资金进行了冻结止付,很成功的把130万元资金冻结,并且返还给了被害人。

  在本案中,小陈是怎样一步步的落入嫌疑人的呢?他说,自己身为公司的财务人员,经常会和一些企业打交道,但一般都要先向公司负责人报备,这次也不例外。经过调查发现,QQ上的这个“张总”有问题。

  因为当时这个QQ,他的名字是我老板的名字,头像也是和老板头像一样,所以我当时就以为是我们老板。

  被害人在开始的时候,过往的这段时间一直都是用QQ跟老板进行聊天的,是存在这样一个交流习惯的,并且好友信息好友列面,已经存在了相当长一段时间,所以被害人就放松了对该QQ的。

  通过张总的辨认,在QQ上与小陈聊天的“张总”并不是自己本人,对方使用的是一个与自己有着相同头像、相同名称的“克隆QQ”。还发现,嫌疑人先是通过企查查、天眼查进行目标搜索,一旦锁定目标后,先从网络上对这家企业有个初步的了解,再通过网站上所留的QQ号、电话号码进行联系。

  然后通过加对方销售(人员)的QQ,发送一些销售产品的名录,一些企业交易的报价单,一些压缩文件,我们的销售人员打开这个压缩文件,植入木马程序,通过木马程序,犯罪在后台就可以看到我们的被害人,他是如何在企业里面跟企业的会计啊、老板啊、出纳之间的聊天,从而犯罪会弄清楚企业的一个状况。

  紧接着,嫌疑人通过木马程序实施对财务人员QQ的入侵,随后将QQ列表中的公司负责人删除,并“克隆”一个新的负责人,重新加入到财务人员的QQ中。

  会计人员根据过往交流的习惯,自然而然的就相信这个头像、这个名称就是我们老板,放松了这样一个。

  正好之前我们老板也(面对面)和我说过,让我整理一下公司流动资金的事情,然后这个QQ上又让我把流动资金的情况发过去,然后我就更加相信了有这么一件事情。

  门提醒,这种“克隆企业负责人QQ”的诈骗手段是高发性的也是比较普遍的电信网络诈骗,针对的人群就是企事业单位的财务人员。

  首先是财会人员意识上要提高性,凡事要多一步问一问,现实生活当中面对面的去问一问,了解清楚之后,再决定下一步的转账。第二块,我们财会人员所使用的社交账号的问题,一定要定期的更换密码,定期的核实QQ里主要聊天人员的身份。第三块,财务会计的电脑要装360等一些杀毒软件,对一些不明来源的证券资料,比如说是压缩包Excel文档,一定要杜绝打开,防止被中木马窃取资料。

  如果遇到此类案件,要第一时间报警,并提供资金的去向信息,机关可以通过冻结止付等手段,尽可能的损失。返回搜狐,查看更多